Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Dirut Pt Jiwasraya?

Penuntut mendakwa Heru Hidayat melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Jaksa mendakwa Heru menyamarkan keuntungan yang didapat dengan menempatkan uangnya di sejumlah rekening atas nama orang lain, salah satunya Freddy Gunawan.

Bagaimana hukum pencucian uang di Indonesia?

Karena itu, FATF mengimbau negara-negara, termasuk Indonesia, agar ikut memerangi perbuatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan lanjutan dari kejahatan yang terorganisasi. Yaitu dengan mengkriminalisasikan TPPU sebagai suatu kejahatan yang dilarang dan menghukum para pelakunya.

Apa peran pencuci uang profesional dalam kasus gagal bayar?

Merdeka.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi adanya peran pencuci uang profesional dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Professional money launderer ini dinilai memiliki kemampuan dalam rangka penempatan atau perpindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya secara sistemik.

Siapa saja pelaku pencucian uang?

Sesuai UU TPPU, ada kriteria pelaku pencucian uang, yakni pelaku aktif dan pelaku pasif (pasal 3-5).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector